申搏sunbet官网下载 农发行邹平市支行严格推进反洗钱工作

2020-01-09 13:52:14

申搏sunbet官网下载 农发行邹平市支行严格推进反洗钱工作

申搏sunbet官网下载,大众网·海报新闻邹平12月19日讯(记者 韩金枝 通讯员 刘晓宇)近期,农发行邹平市支行结合本行工作实际,采取多形式、多渠道的方式开展反洗钱活动,收到了良好成效。

按时完成日常反洗钱工作,农发行邹平市支行严格执行新客户身份识别、老客户身份持续识别、重新识别,每日及时报送大额交易案例,t+1日内及时甄别可疑交易并做出可疑交易案例排除等要求。

按照上级行安排,农发行邹平市支行积极对反洗钱管理系统目前存在问题进行自查自纠,对今年各季度的反洗钱专项整治工作中检查出来的问题反复进行“回头看”并及时整改,确保反洗钱工作规范到位,降低反洗钱工作操作风险。

农发行邹平市支行在门口设置宣传点,对过往群众派发印有反洗钱宣传内容的传单,重点宣讲洗钱和恐怖融资的危害性,增加市民对新型洗钱形式的警惕性。支行通过在营业厅led屏幕播放宣传资料、悬挂横幅、张贴海报等方式向社会公众宣传反洗钱知识;利用营业柜面为客户讲解反洗钱知识,加强了企业客户对开展反洗钱工作的支持和配合。